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佛州一律師涉嫌詐騙10億美元被FBI逮捕

    日期：2009-12-02     作者：新浪財(cái)經(jīng)    閱讀：2,250次

 晚間，美國聯(lián)邦司法機(jī)構(gòu)的官員宣布，南佛州一位喜歡結(jié)交政客和名人的著名律師已被逮捕，該律師涉嫌以偽造的法律文書策劃了一個(gè)價(jià)值約10億美元的投資騙局，觸犯了聯(lián)邦反敲詐勒索和詐騙法規(guī)。

今晨，這位名叫斯科特-羅思坦(Scott Rothstein)的律師因五項(xiàng)指控被捕，他已被押入聯(lián)邦調(diào)查局駐邁阿密辦公室。羅思坦面臨的指控中包括一項(xiàng)源自美國《反犯罪團(tuán)伙侵蝕合法組織法案》(簡稱RICO)的指控，該法案常常被用于制裁黑手黨及其他犯罪組織。

邁阿密美國檢察官辦公室的女發(fā)言人艾利西亞-威勒(Alicia Valle)指出，羅思坦受到的指控還包括郵件欺詐、電匯欺詐、洗錢和共謀。依據(jù)美國法律，如果上述指控均成立，羅思坦最高可能被判入獄100年。

依照法庭的安排，周二稍晚時(shí)羅思坦將在一家聯(lián)邦法庭現(xiàn)身。檢方、FBI和美國國稅局(IRS)計(jì)劃就羅思坦案召開一個(gè)聯(lián)席新聞發(fā)布會(huì)。

檢方在控狀中所使用的罪名類型通常是被告已同意將認(rèn)罪的類型。截至發(fā)稿時(shí)止，羅思坦的辯護(hù)律師馬克-納里克(Marc Nurick)拒絕就本案發(fā)表評(píng)論。

檢方的訴狀中還提及了“其他共謀者”但未透露其姓名，這些共謀者在羅思坦詐騙案中都扮演了重要角色，這意味著將有更多人面臨指控并被逮捕。此外，檢方文件還顯示，羅思坦采用向警方官員贈(zèng)送禮物的辦法“破壞司法機(jī)構(gòu)對(duì)其犯罪活動(dòng)的調(diào)查”，但檢方未透露這些官員的身份。

FBI已估計(jì)羅思坦及其同伙構(gòu)筑的龐氏騙局可能價(jià)值10億美元以上，F(xiàn)BI已要求投資者協(xié)助調(diào)查提供信息。

聯(lián)邦機(jī)構(gòu)已經(jīng)查封羅思坦的多艘游艇，20輛豪華轎車和難以細(xì)數(shù)的其他大量資產(chǎn)，其中包括位于邁阿密海灘的一棟豪宅屬于羅思坦的部分，該豪宅原屬于著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師范思哲(Gianni Versace)。檢方正在查封與羅思坦有關(guān)的21棟房屋和其他房地產(chǎn)，這些房產(chǎn)分別位于佛州、紐約州和羅德島州的Narragansett灣。

此外，羅思坦入伙的曾高速增長的法務(wù)公司Rothstein Rosenfeldt Adler宣告倒閉，羅思坦的律師從業(yè)資格被佛州最高法院剝奪。幾位投資者已提交訴狀要求收回自己的投資，其中一位投資者還要求羅思坦支付超過1億美元的賠償。

羅思坦在所謂的投資法律文書中承諾隨著時(shí)間的推移給予投資者巨額回報(bào)，但檢方指出其中多數(shù)文書其實(shí)并不存在，羅思坦使用了古老的龐氏欺騙手段，即使用后來投資者的錢來回報(bào)較前的投資人。